Peste 150 de percheziții în forță în toată țara —>

Laura Codruța Kovesi a trimis Parchetul European în România, unde sunt efectuate peste 160 de percheziții în Timiș, într-un dosar de fraudare a fondurilor europene.
Procurorii vizează un grup infracțional organizat, activ în România și Austria. Conform Adevărul, perchezițiile sunt realizate inclusiv la locuințele unor funcționari publici, astfel că 30 de persoane vor fi duse la audieri.

160 de descinderi în România, pe fondul fraudei cu fonduri europene
Potrivit EPPO, prejudiciul în acest caz este de 5 milioane de euro. ”Din 2017, un grup infracţional organizat a înfiinţat peste 150 de firme fictive şi le-a folosit pentru a obţine în mod fraudulos finanţare europeană şi naţională.

Aceste companii au solicitat finanţare publică pentru achiziţionarea de echipamente sau bunuri pentru operaţiunile de zi cu zi, pe baza unor documente inexacte, incomplete sau false, sau au folosit facturi fictive pentru achiziţionarea de mijloace fixe, echipamente sau bunuri.

În majoritatea cazurilor, echipamentele sau bunurile enumerate ca achiziţionate în cadrul proiectelor nu au fost efectiv achiziţionate, aceleaşi echipamente sau bunuri fiind folosite în mai multe proiecte”, a transmis Parchetul European.

Potrviti sursei citate, sursele obținute din fonduri europene erau retrase de la bancomat de către persoane din cadrul grupării de infractori.

”Ulterior, sumele au fost folosite pentru achiziţionarea de bunuri sau servicii pe numele altor persoane fizice sau juridice pentru a ascunde provenienţa ilicită”, a mai transmis Parchetul European.

La caz, EPPO colaborează cu polițiști din Structura de Sprijin EPPO din România, precum și polițiști din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Timișoara și polițiști din cadrul DGA Cluj și Timișoara.

Laura Codruța Kovesi a investigat, conform raportului pe ultimele 7 luni de activitate, infracțiuni care au provocat daune de 5.4 miliarde de euro.

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.